2025年度独立董事履职情况报告
作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度要求，认真恪守独立董事履职准则，忠实、勤勉履行独立董事法定职责。本人积极出席公司各类相关会议，审慎审议董事会各项议案，独立、客观、公正行使表决权，切实履行监督、决策及履职义务。现将本人基本情况及2025年度履职情况汇报如下：
本人张红安，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任丹纳赫（上海）企业管理有限公司高级顾问、丹纳赫亚洲区DBS副总裁及中国区研发总经理；自2025年11月起担任郑州三晖电气股份有限公司独立董事，同时兼任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、发展和战略委员会委员。
经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本人与公司、公司持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员均无任何利害关系，不存在任何可能妨碍本人独立、客观、公正履行判断及履职职责的情形，完全符合上市公司独立董事任职资格。
报告期内，本人严格遵守上市公司会议管理制度及公司履职相关规定，全程亲自出席公司董事会会议1次，无委托出席、缺席、迟到、早退等情况。参会过程中，本人坚持独立审慎原则，结合公司经营实际及议案内容进行客观判断，对会议各项议案均审慎表决，全部表决结果为同意，无保留意见、反对意见及弃权情形，圆满完成会议履职工作。
报告期内，本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
报告期内，本人任职期间公司未召开各董事会专门委员会会议。
报告期内，本人持续保持与公司管理层、内部审计机构的常态化沟通，通过邮件、电话、线上会议、现场座谈等多种方式，实时了解公司日常生产经营、内控管理、财务核算及资金运作等核心情况，及时掌握公司经营动态，为独立履职、审慎决策奠定扎实基础。
履职期间，本人高度重视投资者权益保护工作，持续跟踪公司信息披露全流程，严格监督公司信息披露工作的及时性、真实性、准确性、完整性、合规性。主动关注公司董事会决议落地执行情况，密切跟踪各类媒体关于公司的公开报道，及时掌握公司重大经营事项及市场动态，切实防范信息披露风险，全力维护公司及广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
报告期内，本人始终秉持勤勉尽责、严谨务实的履职态度，通过微信、邮件、电话、线上及现场会议等多种渠道，常态化与公司管理层开展工作交流，深入了解公司业务运营、财务管理、内部控制等各项工作开展情况。借助现场参会契机，对公司开展实地调研，全面考察公司内部治理体系、主营业务发展现状、行业市场环境及外部因素对公司经营的影响。针对本人关注的经营、治理、风控等相关问题，公司管理层均予以详细解答、积极配合，为本人独立、高效履职提供了完善的工作条件和充分的人员支持，保障本人各项职权有效行使。
报告期内，本人任职期间，公司未发生重大关联交易及日常关联交易事项，无违规关联交易情形。
报告期内，公司及控股股东、实际控制人等相关方不存在变更、调整或豁免各项承诺的情形，所有承诺均严格依规履行。
报告期内，公司未发生被收购、资产重组、控制权变更等相关事项，无对应决策及处置行为。
报告期内，本人任职期间，公司未披露年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告及内部控制评价报告、财务会计报告。
报告期内，本人任职期间，公司未发生聘用、解聘、更换承办公司审计业务的会计师事务所的情形。
报告期内，公司管理层及核心高管团队稳定，未发生聘任、解聘公司财务负责人的情形。
报告期内，公司除会计准则统一调整要求外，无自主变更会计政策、会计估计的情形，不存在重大会计差错更正事项，公司财务核算规范、合规。
报告期内，本人任职期间，公司董事会、高级管理人员团队稳定，未发生董事任免、高级管理人员聘任及解聘相关事项。
报告期内，公司未制定、调整或变更股权激励计划、员工持股计划，无激励对象获授权益、行使权益条件成就情形，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。同时，公司董事、高级管理人员薪酬发放严格按照董事会审议通过的薪酬方案执行，薪酬发放合规、透明，无违规情形。
2025年度任职期间，本人严格恪守独立董事独立性、专业性、公正性原则，积极参与公司重大经营决策，全程监督公司内部控制、信息披露、规范运作等关键工作，切实防范经营及合规风险，有效维护公司及全体股东合法权益，助力公司稳健经营与高质量发展。报告期内，公司治理结构完善、内控体系健全、经营管理规范，未发生违法违规行为及重大经营、合规风险事项。
后续履职过程中，本人将持续深耕上市公司治理相关法律法规，不断提升专业履职能力，持续深度参与公司治理工作，常态化监督公司各项制度落地执行，审慎对待每一项董事会议案及重大决策。始终坚守独立履职底线，忠实履行独立董事职责，全力维护公司规范运营，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司持续稳健、高质量可持续发展。
郑州三晖电气股份有限公司
独立董事：张红安
